Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Cụ thể như sau:

Thời gian: 8h30' ngày 02/06/2022

Địa điểm: Hội trường Tầng 2 - Tòa nhà VIETRANS, số 15 Bis Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 

Nội dung chính chương trình họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022;

- Báo cáo tài chính tóm tắt và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2017 -2022;

- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

- Các nội dung khác.

Quý cổ đông đến dự họp đề nghị mang theo Thư mời và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền (bằng văn bản, theo mẫu gửi kèm) cho người khác tham dự. Người được ủy quyền đi họp đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông (Bản chính) và CMND/CCCD (Bản chính) hoặc hộ chiếu (bản chính) của Người được ủy quyền.

Quý cổ đông tham khảo tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Theo File đính kèm

Để công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông được chu đáo, đối với các trường hợp ủy quyền dự họp, cổ đông gửi giấy ủy quyền về công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) địa chỉ:  số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội trước 08h30’ ngày 30 tháng 05 năm 2022

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu gửi kèm (Vui lòng click vào link dưới đây):

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
2. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022
4. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2022
5. Phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022
6. Báo cáo kết quả HĐKD 2021 và kế hoạch KD 2022
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2021
8. Báo cáo của HĐQT Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027
9. BCTC tóm tắt 2021 đã kiểm toán
10. BCTC 2021 đã kiểm toán
11. BCTC hợp nhất 2021 đã kiểm toán
12. Tờ trình ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận 2021
13. Báo cáo hoạt động của BKS 2021, kế hoạch hoạt động 2022, báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027
14. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022
15. Tờ trình về việc thông qua thù lao thành viên HĐQT và thành viên BKS kiêm nhiệm nhiệm kỳ 2022-2027
16. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ CT và quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT 2022
17. Dự thảo điều lệ tổ chức hoạt động CT
18. Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT
19. Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027
20. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027
21. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
22. Phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
23. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
24. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027