Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương,

Hội đồng quản trị Công ty kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS).

Thời gian: 08h30’ ngày 11 tháng 06 năm 2026.

Tùy tình hình thực tế, nếu có sự thay đổi về thời gian và hình thức tổ chức Đại hội, Công ty sẽ thông báo tới quý vị cổ đông.

Địa điểm: Hội trường Tầng 2 - Tòa nhà VIETRANS TOWER, số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Nội dung chính:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

- Báo cáo tài chính tóm tắt và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Các nội dung khác.

Quý cổ đông đến dự họp đề nghị mang theo Thư mời và CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền (bằng văn bản theo mẫu gửi kèm) cho người khác tham dự. Người được ủy quyền đi họp đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký tươi của Người ủy quyền và Người được ủy quyền) và CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) của Người được ủy quyền.

Quý cổ đông tham khảo tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải trên Website: www.vietrans.com.vn

Để công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đối với các trường hợp ủy quyền dự họp, cổ đông gửi giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) địa chỉ: số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội trước 8h30’ ngày 08 tháng 06 năm 2026.

Trân trọng kính mời!

Tài liệu gửi kèm (Vui lòng click vào link dưới đây):

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2026

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2026

3. Giấy ủy quyền tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 

4. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2026

5. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2025, Kết quả HĐKD năm 2025 và kế hoạch KD năm 2026

6. BCTC riêng 2025 đã kiểm toán

7. BCTC riêng 2025 tóm tắt

8. BCTC hợp nhất 2025 đã kiểm toán

9. BCTC hợp nhất 2025 tóm tắt

10. Tờ trình phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025

11. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

13. Tờ trình về việc thông qua Tổng tiền thù lao năm 2025 và mức thù lao năm 2026 của thành viên HĐQT kiêm nhiệm và thành viên BKS kiêm nhiệm

14.  Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

14.1. Phụ lục đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

14.2. Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026

16. Mẫu thẻ biểu quyết

17. Mẫu phiếu biểu quyết